反转支承专科制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-068
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联反转支承股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的实在、准确和完
整，莫得波折记录、误导性述说或要紧遗漏。
极度领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
回，本次赎回完成后，“强联转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌，
极度提醒“强联转债”握有东说念主庄重在限期内转股。债券握有东说念主握有的“强联转债”如存
在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
措置要求的，不成将所握“强联转债”调度为股票，特提请投资者眷注不成转股的风险。
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将按照 100.99 元/张的价钱强制赎回。因当今“强联转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大各异，特提醒“强联转债”握有东说念主庄重在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能濒临亏空，敬请投资者庄重投资风险。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日时刻，洛阳新强联反转支承股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已知足在相连 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘价
格不低于“强联转债”当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34 元/股），已触
发《洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。
回“强联转债”的议案》，联接当前市集及公司本人情况，为减少公司利息支拨，擢升
资金使用恶果，裁汰公司财务用度及资金老本，经审慎磋商，公司董事会得意公司哄骗
“强联转债”的提前赎回权柄，并授权公司措置层细致后续“强联转债”赎回的一起相
关事宜。现将“强联转债”提前赎回的磋磨事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于得意洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）得意注册，公司于
按面值刊行，刊行总数为121,000万元。刊行时势收受向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先
配售后余额（含原鼓舞放置优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统向社会公众投
资者发售的时势进行，认购金额不及121,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）东
兴证券股份有限公司余额包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所得意，公司121,000.00万元可调度公司债券于2022年10月27日起在深交所
挂牌往来，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行
竣事之日（2022年10月17日）满6个月后的第一个往来日（2023年4月17日）起至可转债
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到期日（2028年10月10日）止。
（四）可调度公司债券转股价钱的治愈情况
整为86.59元/股，治愈后的转股价钱于2023年5月11日收效，具体内容详见公司于2023
年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于强联转债转股价钱治愈的
公告》（公告编号：2023-062）。
会提出向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据公司《召募诠释
书》的端正全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱磋磨的一起事宜。同日，公司
召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱
的议案》，凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“强联转债”的
转股价钱向下修正为40.64元/股，修正后的转股价钱自2023年5月29日起收效，具体内
容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于向下修
正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-073）。
行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），公司向深
创投制造业转型升级新材料基金（有限结伙）、青岛驰锐投资措置中心（有限结伙）、
青岛乾说念荣辉投资措置中心（有限结伙）、范卫红共刊行15,653,267股股份，新增股份
于2023年9月21日上市，凭据“强联转债”转股价钱治愈的相干要求，“强联转债”转
股价钱由40.64元/股治愈为40.91元/股，治愈后的转股价钱自2023年9月21日起收效，
具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于
强联转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-103）。
行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），得意公司
刊行股份召募配套资金不跨越35,000万元的注册肯求，公司本次刊行的13,379,204股股
份于2023年10月31日上市，凭据“强联转债”转股价钱治愈的相干要求，“强联转债”
转股价钱由40.91元/股治愈为40.36元/股，治愈后的转股价钱自2023年10月31日起收效，
具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于强联转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-112）。
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整为40.26元/股，治愈后的转股价钱于2024年5月21日收效，具体内容详见公司于2024
年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于强联转债转股价钱治愈的
公告》（公告编号：2024-026）。
事会提出向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据公司《召募说
明书》的端正全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱磋磨的一起事宜。同日，公
司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱
的议案》，凭据2024年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股
价钱向下修正为21.89元/股，修正后的转股价钱自2024年10月25日起收效，具体内容详
见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于向下修正
可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
整为21.80元/股，治愈后的转股价钱于2025年5月23日收效，具体内容详见公司于2025
年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于“强联转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2025-035）。
法规本公告露馅日，“强联转债”最新转股价钱为 21.80 元/股。
二、可转债有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募诠释书》的商定，“强联转债”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何相连三十个往来日中至少十五个往来日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
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t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往来日按治愈
前的转股价钱和收盘价揣摸，治愈后的往来日按治愈后的转股价钱和收盘价揣摸。
（二）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已知足任性相连三十个往来日
中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34
元/股），凭据《召募诠释书》的商定，已触发“强联转债”的有条件赎回要求。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“强联转债”赎回价钱为
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 11 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 10 月 9 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×363/365≈0.99 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.99=100.99 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
法规赎回登记日（2025 年 9 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“强联转
债”握有东说念主。
（三）赎回秩序实时分安排
有东说念主本次赎回的相处事项。
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联转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“强联转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回落幕公告和可转债摘牌公告。
（四）讨论时势
磋磨部门：董事会办公室
磋磨电话：0379-62811096
磋磨邮箱：xql@lyxql.com.cn
四、公司内容法规东说念主、控股鼓舞、握股5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高等措置
东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往来“强联转债”的情况
经公司自查，在本次“强联转债”赎回条件知足前的 6 个月内，公司内容法规东说念主、
控股鼓舞、握股 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高等措置东说念主员不存在往来“强联转债”
的情况。
五、其他需要诠释的事项
股讲演，具体转股操作建议可转债握有东说念主在讲演前讨论开户证券公司。
为 1 股；湮灭往来日内屡次讲演转股的，将合并揣摸转股数目。可转债握有东说念主肯求调度
成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的磋磨端正，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转
债余额以及该余额对应确当期应计利息。
次一往来日上市洞开，并享有与原股份同等的权益。
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六、备查文献
换公司债券的法律宗旨》。
特此公告。
洛阳新强联反转支承股份有限公司董事会
